A medida que continúa la guerra de Rusia en Ucrania, las criptomonedas están asumiendo un papel importante en el conflicto, pero no en la capacidad de evadir sanciones a entidades u oligarcas rusos. Por el contrario, las criptomonedas han demostrado ser muy útiles para apoyar a Ucrania, ya que los usuarios de todo el mundo han donado más de $56 millones en criptomonedas a direcciones proporcionadas solo por el gobierno ucraniano.

Esto “muestra no solo la generosidad de la criptocomunidad, sino también la utilidad única de los activos virtuales para los pagos transfronterizos”, Chainalysis informar sobre el asunto lee.

Como saben la mayoría de los lectores, Estados Unidos y muchos de sus aliados en la UE y en otros han tomado medidas sin precedentes contra Rusia, incluida la adición de oligarcas rusos, sus familiares y sus negocios, así como todos los principales bancos estatales y muchos sectores energeticos. exportadores, a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Las potencias occidentales también eliminaron a bancos rusos selectos del sistema SWIFT, seguramente aislándolos del sistema financiero global, y sancionaron al banco central de Rusia, impidiéndoles usar sus $650 mil millones en reservas para mitigar el impacto de las sanciones.

No hay evidencia de que esté ocurriendo la evasión de sanciones.

Muchos ahora se preguntan cómo las élites empresariales y políticas de Rusia podrían usar criptomonedas, como bitcoin (BTC) o ether (ETH), para evadir sanciones. “Si bien no hay evidencia directa de que esto está sucediendo, es una preocupación razonable ya que Rusia representa una parte desproporcionada de varias categorías de delitos basados ​​en criptomonedas y es el hogar de muchos servicios de criptomonedas que han estado implicados en la actividad de lavado de dinero”, se lee en el informe. .

Como explicó el cofundador de Chainalysis, Jonathan Levin, mientras testificaba ante el Senado de los EE. UU., si está ocurriendo la evasión de sanciones basada en criptomonedas, probablemente se parecería más a una actividad típica de lavado de dinero, en la que cantidades relativamente pequeñas de criptomonedas se mueven gradualmente a puntos de retiro dispares, en lugar de todos a la vez en grandes transacciones.

El informe de Chainalysis continúa enumerando las diferentes formas en que se pueden evadir las sanciones y las descarta todas.

En primer lugar, si las ballenas criptográficas rusas (carteras con más de un millón de dólares en criptografía) intentaran mover estos fondos, se notaría. Entre el comienzo de la invasión y el 21 de marzo, Chainalysis rastreó un poco más de $62 millones en criptomonedas enviadas desde ballenas con sede en Rusia a otras direcciones, muchas de las cuales están asociadas con escritorios e intercambios OTC, algunos de ellos de alto riesgo.

“Si bien los picos en esta actividad son comunes, el envío de ballenas rusas alcanzó sus niveles más altos en aproximadamente ocho meses durante la semana del 28 de febrero, poco después de la invasión, alcanzando los 26,5 millones de dólares. La actividad en cadena por sí sola no puede decirnos si estas transferencias constituyen una evasión de sanciones, ya que no sabemos si las billeteras de ballenas están controladas por personas y entidades sancionadas”, lee el informe.

Sbercoin a cero

Chainalysis también investigó la criptomoneda recién creada emitida por el banco más grande de Rusia, Sberbank, que se incluyó en la lista de sanciones al comienzo de la guerra. El Sbercoin, como se llama, se había anunciado previamente una multa de 2020.

De acuerdo a CoinMarketCap, Sbercoin ha visto aproximadamente $ 4.5 millones en volumen total de transacciones, todo en un intercambio descentralizado popular. El precio de Sbercoin ha caído más del 90 % desde su lanzamiento y actualmente se sitúa en $0,00003329 al 28 de marzo de 2022, con una capitalización de mercado de $113 089. Sbercoin, por lo tanto, probablemente no se utiliza para la evasión de sanciones.

Chainalysis también analizó otros servicios de criptomonedas y tipologías de uso que podrían indicar la evasión de sanciones por parte de entidades rusas, pero hasta ahora, los indicadores en cadena para estos no muestran mucho fuera de lo común.

Rusia tiene un gran ecosistema de servicios, y es razonable esperar que las entidades rusas sancionadas intenten usar estos servicios para evadir las sanciones moviendo su riqueza a través de ellos.

Ningún intercambio ha mostrado ninguna actividad inusual.

Además, Chainalysis analizó intercambios de alto riesgo, aquellos que tienden a tener requisitos de cumplimiento poco estrictos, como Garantex y Bitzlato, que son destacados en Rusia, pero también Tornado, un mezclador de Ethereum. Hasta el momento, ninguno de estos servicios ha mostrado picos en las entradas o salidas, o cualquier otra actividad inusual. Chainalysis también demostró a Hydra, con mucho, el mercado de darknet más grande del mundo, con el mismo resultado.

“Continuamos monitoreando a Hydra, pero hasta ahora, su volumen de transacciones no muestra nada fuera de lo común y, de hecho, ha disminuido en el tiempo posterior a la invasión de Ucrania”, dice el informe.

Algunos países sancionados, como Irán, han recurrido a la criptominería para obtener acceso a capital y compensar las pérdidas relacionadas con las sanciones. Es posible que Rusia pueda hacer lo mismo. A partir de agosto de 2021, Rusia clasificado tercero en todo el mundo en la cuota de hashrate global para Bitcoin. Si bien ha habido un aumento en el consumo de electricidad por parte de los mineros de criptomonedas en algunas partes de Rusia después de la invasión, desde entonces es imposible saber si algo de eso se puede atribuir a una entidad sancionada.

También sería poco probable, escribe Chanalysis, que una entidad sancionada haya establecido una operación minera significativa en las semanas que han pasado desde que se dictaron nuevas sanciones.

Los pares comerciales de rublos crecieron más del 900%

Además, Chainalysis, utilizando los datos del libro de órdenes de intercambio proporcionados por Kaiko, también mostró los cambios en el volumen de negociación de los pares de negociación que incluyen el rublo ruso. El volumen de comercio que involucra pares de comercio de rublos aumentó inmediatamente después de la invasión, creciendo más del 900% a más de $ 70 entre el 19 y el 24 de febrero, el volumen de comercio más alto desde mayo de 2021.

Desde entonces, los volúmenes de negociación de rublos han seguido siendo volátiles, aunque aún no han vuelto a superar los 70 millones de dólares. como encadenamiento dicho anteriormentecree que es poco probable que esta actividad refleje la evasión de sanciones a gran escala.

“Nuestra hipótesis actual es que los principales impulsores de los volúmenes del par de rublos son la volatilidad y los usuarios de criptomonedas rusas no sancionadas que intentan proteger sus ahorros a medida que el valor del rublo se desploma”, se lee en el informe.

Finalmente, Chainalysis también supervisó la actividad de los ciberdelincuentes rusos, en particular las pandillas que realizan ataques de ransomware. Una de estas bandas, Conti, el grupo de ransomware más activo de 2021 según Chainalysis, declaró su lealtad al gobierno ruso poco después de la invasión, prometiendo lanzar ciberataques contra los enemigos de Rusia.

Poco después, una parte desconocida tomó represalias. por fugas información confidencial sobre Conti, incluidos los registros de chat internos del grupo, el código fuente y más. Para concluir, Chainalysis no ha encontrado signos de una mayor actividad por parte de estas pandillas, ni ninguna actividad que pueda indicar la evasión de sanciones.

USD 56 millones en criptomonedas para Ucrania

En resumen, Chainalysis no puede encontrar signos significativos de evasión de sanciones. El papel de las criptomonedas en la guerra en Ucrania debe ser, en cambio, el de un vehículo para apoyar el esfuerzo de guerra de Ucrania y la gente del país.

“A partir del 28 de marzo, los entusiastas de las criptomonedas de todo el mundo han donado más de USD 56 millones en criptomonedas a las direcciones proporcionadas por el gobierno ucraniano, sin mencionar cientos de NFT y donaciones a otras organizaciones benéficas que aceptan criptomonedas”, se lee en el informe.

“Esas donaciones son no solo un ejemplo de la generosidad de la comunidad, sino también de la utilidad de las criptomonedas como mecanismo de transferencia de valor transfronterizo en tiempos de emergencia”, concluye Chainalysis.