Los desarrolladores de criptomonedas deben ser más abiertos sobre sus proyectos a raíz del hackeo de $625,5 millones de Axie Infinity y miles de millones de dólares en estafas de NFT, dice el director ejecutivo de Youbi Capital.

“A Sky Mavis simplemente no le importaba demasiado la seguridad siempre que ganaran dinero. Simplemente están preocupados por esta gran ganancia del juego”, dijo a Capital.com Chen Li, director ejecutivo de Youbi Capital, con sede en Nueva York.

Li dice que más proyectos requieren investigación por parte de los inversionistas después de que la demanda de NFT se disparó y provocó un crecimiento significativo en la actividad ilícita, incluidos hacks y estafas durante el año pasado.

Youbi es una empresa de capital de riesgo de criptomonedas con sede en Nueva York. Li ha pedido una mayor regulación de los criptoactivos.

La semana pasada, Sky Mavis, la compañía que desarrolló el juego en línea de juego para ganar Axie Infinity y la red de cadena de bloques Ronin detrás de él, informó que un pirata informático había robado 173,600 ethereum (ETH) por valor de $ 300 millones en efectivo y 25,5 millones de dólares. USDC, que está vinculado al dólar estadounidense.

Reflejos

• Cuando se usa correctamente, blockchain nivela el campo de juego para todos los involucrados. Li dice que algunos proyectos recientes están más interesados ​​en la exageración que en la utilidad

• Estos proyectos no durarán y los usuarios deben desconfiar de equipos que se enfocan 90% en marketing y 10% en desarrollo

• Los proyectos futuros deben construir su producto en torno a lo que hizo que blockchain fuera innovador en primer lugar

Ronin facilita el comercio de criptomonedas

Los jugadores de Axie Infinity compran, acumulan y venden NFT conocidos como Axies a través de la red Ronin. Tanto Axie Infinity como Ronin son operados por Sky Mavis. Según Sky Mavis, los hacks se descubrieron seis días después de que ocurrieran.

“Es exactamente por eso que necesitamos más transparencia en el espacio (criptográfico)”, dijo Li. “Desde la perspectiva técnica, el pirata informático pudo acceder a la clave privada de los validadores (de transacciones) dentro del equipo de Sky Mavis.

Pero al mismo tiempo, pudo firmar en nombre de Axie (asociación autónoma descentralizada). Entonces, lo que sucedió fue que Axie DAO delegó la firma al equipo de Axie Mavis a fines del año pasado para firmar muchas transacciones para permitir que muchos más jugadores se unan al ecosistema.

“Básicamente, solo el equipo de Sky Mavis pudo autorizar, mantener y retirarse del puente, lo cual es un riesgo muy importante”.

Los puentes mueven activos a través de blockchains

Chen Li, CEO de Youbi Capital – Crédito: Youbi Capital

Li explicó que los puentes son canales de datos que mueven miles de millones de dólares en criptoactivos a través de cadenas de bloques.

Antes de que se completen las transacciones, los activos deben validarse al pasar por una serie de servidores informáticos conocidos como nodos. En el caso de Axie Infinity, los activos se trasladaron a Ethereum.

Sky Mavis ha congelado operaciones en la red Ronin. Pero el lunes, la compañía dijo en su curso entrada en el blog sobre el truco que Binance (XX) ha reanudado los retiros de tokens Axie Infinity Shards (ASX) y Smooth Love Potion (SLP).

Seguridad aumentada después del hackeo

Cuando Ronin reanude sus operaciones, dijo Sky Mavis, las transacciones de Axie Infinity deberán ser validadas por ocho de nueve nodos, en comparación con cinco de nueve antes del hackeo.

Pero Li dijo que el ataque podría haberse evitado si la empresa hubiera aumentado antes su umbral de seguridad.

En su publicación de blog, Sky Mavis identificó una billetera digital que supuestamente contiene los activos robados. Sky Mavis dijo en la publicación del blog que cuatro de las claves privadas del validador de la compañía fueron pirateadas junto con un validador Axie DAO.

Según Sky Mavis, el ataque se remonta a noviembre de 2021, cuando se permitió a Axie DAO distribuir transacciones gratuitas para adaptarse a un aumento de usuarios de Axie Infinity.

Las transacciones gratuitas se suspendieron en diciembre, pero el pirata informático aún pudo acceder al validador Axie DAO, dijo Sky Mavis. Si bien una reducción temporal de la seguridad para permitir más usuarios hubiera sido comprensible, el público debería haber sido notificado, dijo Li.

La empresa no fue transparente, dice Li

“Tomaron este atajo, pero no dejaron que el público lo supiera”, dijo Li. “No fueron transparentes al respecto.

Sky Mavis dijo que el hackeo ocurrió el 23 de marzo, pero no se notó hasta el 29 de marzo, cuando un usuario no pudo retirar ETH5,000. Si bien es posible que la compañía no supiera sobre el ataque durante varios días, debería haber estado monitoreando de cerca los saldos de activos en ambos lados del puente, dijo Li.

“No creo que hayan hecho un muy buen trabajo allí”, dijo.

La alfombra tira de la subida

“La confianza ha sido cada vez más importante”, dijo. “Cuando comenzamos a ingresar al mercado alcista hace dos años en 2020, estadísticamente, (no habíamos) visto muchos de estos proyectos fraudulentos o estafas en 2020 porque el mercado estaba a la baja. Pero a medida que el mercado comenzó a subir, vimos un crecimiento significativo en este tipo de estafas porque el mercado se vio abrumado por la demanda de oportunidades para obtener 10 o 100 veces el retorno de los simios: inversiones ciegas.

“Entonces ha habido demanda de este tipo de proyectos que no tienen transparencia. Está extremadamente centralizado y es por eso que vimos un aumento significativo (en las cantidades) perdidas debido a robos de alfombras o simplemente estafas en 2021″.

Rug pulls se refiere a movimientos ilícitos en los que los desarrolladores de NFT prometen grandes rendimientos a largo plazo de las inversiones, pero liquidan los tokens de sus clientes u obtienen activos a través de otras estafas. Li señaló la atracción de alfombras NFT de Squid Game en la que los clientes perdieron millones de dólares el otoño pasado. Después de que el valor de la moneda se disparó, los inversores no pudieron vender y Squid Game, que operaba un juego que otorgaba NFT sobre la base de jugar para ganar, cerró posteriormente.

“Entonces, los inversores que tienen el token o han agregado liquidez se quedan sin nada”, dijo Li.

Algunas mentas desaparecen

Señaló que muchos desarrolladores de juegos en línea buscan inversiones y acuñan NFT meses antes de lanzar los juegos relacionados. Pero en algunos casos, los minters desaparecen o lanzan juegos de ganar dinero que están significativamente por debajo de las expectativas de los inversionistas.

La tecnología no es el problema, dijo Li, porque, por naturaleza, la cadena de bloques que sustenta las NFT no es confiable, se basa en datos y, por lo tanto, está descentralizada y libre de irregularidades. Pero el crecimiento reciente de NFT ha creado una “concentración de poder” o centralización que ha llevado a más tirones y otras estafas.

La centralización puede ser algo bueno para las nuevas empresas involucradas en proyectos en etapa inicial porque las empresas necesitan cierta flexibilidad para adaptarse y comprender la tokenómica: el diseño de un plan de agricultura NFT. Pero Li dijo que los desarrolladores de NFT deberían ser tratados como empresas públicas tan pronto como comiencen a incorporar usuarios.

“Deberían rendir cuentas en términos de su comportamiento, en términos de todo lo que están haciendo”, dijo. “Necesitan ser transparentes con la comunidad”.

Más regulaciones ayudarán a mejorar la transparencia, dijo Li, quien espera que las nuevas tecnologías permitan que las transacciones se verifiquen por sí mismas. En general, los comerciantes “solo tendrán que tener mucho cuidado” y buscar más transparencia de los desarrolladores de NFT y otras empresas de cifrado.

Blockchain puede prevenir el fraude

La tecnología Blockchain que admite NFT está descentralizada – Foto: Shutterstock

Algunos desarrolladores de NFT, como Solana y Avalanche, cometieron errores con proyectos de alto perfil, recibieron una “enorme reacción de la comunidad” y los precios de sus tokens sufrieron. Pero recuperaron la confianza al adoptar informes de transparencia que ayudaron a los inversores a ver cómo se asignan, mueven y usan los tokens.

“Los proyectos que se centran en el largo plazo, podrían tener cierta flexibilidad al principio”, dijo Li. “Pero tan pronto como lanzan tokens, deben ser completamente transparentes”.

Las comunidades de inversión necesitan ver cómo se asignan los tokens, agregó. Los inversores no quieren ver ballenas (los grandes inversores) se deshacen de sus tokens y reducen drásticamente el precio.

“Quieren ver a quién pertenecen esas direcciones (de inversores en línea) y cuál es su cronograma de adjudicación”, dijo Li.

Los inversores minoristas necesitan transparencia

La transparencia es especialmente importante para los inversores minoristas porque es posible que no puedan darse el lujo de diversificar sus carteras de inversión.

“Algunos (inversionistas minoristas) tienen la tendencia de participar en uno o dos proyectos, por lo que podrían estar en bancarrota si se ven perjudicados por esta información asimétrica en ambos lados”, dijo Li.

Pero Alex Felix, socio gerente y director de inversiones de la empresa de capital de riesgo de criptomonedas CoinFund, cree que la cadena de bloques puede ayudar a prevenir el fraude y brindar más beneficios a los creadores de NFT que los sistemas tradicionales.

“Mi enfoque al respecto ha sido en gran medida que el fraude ha existido en el mundo tradicional (es decir, físico) en un grado que es muy tangible”, dijo Felix, cuya firma respalda a varios desarrolladores de NFT.

“No sé si todas las tarjetas autografiadas (de intercambio deportivo) que compré a mi distribuidor local eran verdaderamente auténticas o no. Así que, de hecho, creo que se obtienen mejoras en la estructura del mercado aquí”.

Los artistas, los equipos deportivos y otros creadores de NFT podrán estructurar regalías cada vez que un token cambie de manos y verificar los derechos de ingresos del autor, y el modelo de negocio marcará el comienzo de mejores formas de prevenir el fraude y el abuso.

“Creo que habrá algunos creadores que saldrán y serán nefastos, que van a hacer algo: crear más potencial u oportunidad a partir de un coleccionable y no lo hacen”, dijo Félix. “Es lo mismo con las nuevas empresas. Es inversión y se trata de ejecución. Creo que, con el tiempo, la buena crema sube a la cima”.

Es necesario un enfoque de compra de automóviles

Los inversores deberían abordar una compra potencial de NFT como comprar un automóvil, dijo Noah Kline, director ejecutivo de Wincast, que permitirá a los fanáticos de los deportes comprar NFT de eventos deportivos transmitidos en vivo a partir de este verano.

“Sabes que no vas a salir y comprar un auto sin haberlo visto”, dijo. “Vas a querer hablar con el distribuidor. Vas a querer ver la historia. De esa manera, sabe que está haciendo una compra adecuada y sabe que tiene más confianza en sus decisiones”.

Muchos fraudes continuarán, por lo que los inversores deben investigar los equipos de desarrollo de NFT, sus asociaciones y sus antecedentes, agregó. Los inversores de NFT también deben ser realistas sobre los posibles rendimientos de la inversión.

“Esperar ganar 100 millones de dólares con una colección es una locura en la mayoría de los casos”, dijo Kline.

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